Modelo de acta de asamblea de sociedad - Práctica comercial para litigantes - Modelos y minutas comerciales - Minutas - VLEX 61888535

Modelo de acta de asamblea de sociedad

Actualizado a:Mayo 2013
RESUMEN

Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de……………….S.A., celebrada el

 
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Acta N°…………..correspondiente a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de……………….S.A., celebrada el día……de………de………….. En………….a los………….días del mes de………de…………, siendo las……….se reunieron en las instalaciones de…………..S.A., las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas Representado Acciones Por …………… ……………. ………… …………… ……………. ………… …………… ……………. ………… …………… ……………. …………

SUMA……. …………

Todos accionistas o apoderados de accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha……….de…………, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante………término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en………..

Se hizo presente además…………….en representación de la Superintendencia de Sociedades, quien presentó la credencial contenida en el Oficio…………del……..de……..de…….de la citada Superintendencia. (En caso de que la sociedad esté sujeta a vigilancia). También concurrió a la reunión el Revisor Fiscal…………A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA: 1. Verificación del quórum; 2. Elección de presidente y secretario de la asamblea; 3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;

4. Informe del Revisor Fiscal 5. Estudio del balance a 31 de diciembre de…….. 6. Distribución de utilidades; 7. Elección de Junta Directiva; 8. Elección de Revisor Fiscal; 9. Proposiciones de los accionistas; 10. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión…………acciones de un total de………..que integran el capital suscrito y pagado de la compañía, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de acciones representadas en la asamblea,………….correspondieron a accionistas presentes en la asamblea y……..a acciones representadas por sus apoderados. Los apoderados presentaron los poderes otorgados por los respectivos accionistas y que obran en los archivos de la secretaría de la sociedad. 2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el………., como presidente y el………., como secretario. 3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El………..dio lectura al siguiente informe:

Señores...

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